En esta posición como Analista de Trade Finance especializado en AML, tendrás un papel fundamental revisando transacciones internacionales antes de su ejecución y garantizando el cumplimiento de las políticas AML/TF.
¿Qué harás en tu día a día?
- Realizarás controles AML sobre operaciones de Trade Finance de distintas geografías.
- Revisarás transacciones y monitorizarás rutas marítimas.
- Gestionarás la carga de trabajo con equipos locales Front/Middle Office.
- Escalarás riesgos a los RACs correspondientes.
- Propondrás mejoras en procesos y procedimientos.