Servinform
* Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Auxiliar Administrativo/a para entidad bancaria. Las funciones principales incluyen:
* Monitorización transaccional de clientes, análisis de operativa sospechosa y patrones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Fraude.
* Elaboración de informes especiales, F19 y F1918, y monitorización de actividades fraudulentas mediante controles periódicos. Creación de informes KPI y KRI, y reportes internos al OCI y HQ.
* Gestión y evaluación de software destinado a la prevención del blanqueo y fraude, proponiendo evoluciones en colaboración con los equipos de TI y negocio.
* Apoyo en el diseño e implantación del modelo de gobierno del riesgo en PBC y FT, validando estrategias para su correcta prevención.
* Elaboración de reportes externos y atención a requerimientos regulatorios en materia de fraude y prevención del blanqueo.
* Seguimiento y actualización de normativa interna, procesos, políticas y formaciones relacionadas con PBC, FT y fraude para mejorar la identificación y mitigación.
* Aplicación de controles en pérdidas por fraude y gestión de alertas FATCA y CRS.
Ofrecemos:
* Incorporación inmediata.
* Ubicación: Avda de los Rosales, 42 (Villaverde, Madrid), con traslado a calle Julián Camarillo (Canillejas).
* Horario: Lunes a Viernes, 9:00 a 18:00, con una hora para comer.
* Salario: Según valía y experiencia.
* Contrato de 3 meses con posibilidad de continuidad.
* Proyecto estable.
Comprometidos con la igualdad y diversidad, promovemos un entorno inclusivo.
* Requisitos: 3-5 años de experiencia en puesto similar en banca minorista, valorándose experiencia en banca digital/Fintech.
* Formación: Título universitario en Derecho, Económicas o disciplinas relacionadas, con sólida experiencia en fraude y PBC, y buen conocimiento de tecnologías del mercado español.
* Conocimientos: Regulación bancaria minorista, inglés y español fluidos, capacidad de trabajo autónomo, análisis de datos, orientación a resultados, pensamiento crítico y habilidades interpersonales.
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