Job Description – Transaction Monitoring Data Delivery Lead (AML)
Ubicación: España / Híbrido
Sector: Banca / Servicios Financieros
Idioma: Inglés avanzado obligatorio
Envíe su CV y cualquier información adicional requerida después de haber leído esta descripción, haciendo clic en el botón de solicitud.
Sobre el rol
Buscamos un/a Transaction Monitoring Data Delivery Lead con sólida experiencia en Financial Crime (AML) para liderar la entrega e implementación de soluciones de monitoreo de transacciones.
Serás responsable de coordinar equipos técnicos y funcionales para garantizar que las capacidades de Transaction Monitoring (TM) cumplan con los estándares regulatorios, de calidad de datos y de negocio.
Responsabilidades
* Liderar proyectos end-to-end de Transaction Monitoring, desde la ingesta de datos hasta la gestión de alertas y casos.
* Coordinar con arquitectos, ingenieros de datos y equipos de analítica para asegurar la alineación con la arquitectura de datos.
* Supervisar procesos de:
* Extracción, transformación y carga de datos (ETL/ELT)
* Detección de transacciones sospechosas
* Generación de alertas y case management
* Asegurar la correcta implementación de:
* Data lineage, trazabilidad y auditabilidad
* Controles de calidad de datos
* Garantizar el cumplimiento de requisitos regulatorios y políticas internas de riesgo.
* Liderar migraciones y programas de transformación (ej. plataformas como ThetaRay).
* Colaborar con equipos de operaciones, validación de modelos y stakeholders de negocio.
* Gestionar entornos complejos con múltiples equipos, dependencias y proveedores.
Requisitos obligatorios
* Experiencia demostrable en liderazgo de proyectos tecnológicos o de datos en el ámbito de Financial Crime / AML.
* Conocimiento sólido de:
* Transaction Monitoring (TM)
* KYC / Customer Due Diligence
* Alertas, case management y reporting regulatorio
* Experiencia en diseño y gestión de flujos de datos (ETL/ELT).
* Experiencia en entrega end-to-end de proyectos IT:
* Requisitos, diseño, desarrollo/configuración, testing, despliegue y transición a BAU
* Experiencia trabajando en entornos regulados.
* Excelentes habilidades de comunicación y gestión de stakeholders.
* Nivel de inglés avanzado.
Requisitos valorables
* Experiencia en migraciones bancarias o programas regulatorios a gran escala.
* Experiencia en:
* Migración e integración de datos (mapeo, transformación, reconciliación)
* Data governance y modelos de datos en AML
* Experiencia con herramientas/plataformas de Transaction Monitoring (ej. ThetaRay). xpzdshu
* Conocimiento de escenarios de TM, tuning de modelos y evaluación de cobertura.