Desde SOTEC Consulting- Grupo Astek- necesitamos incorporar un/a Analista financiero AML,especializado/a en Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring)para unirse a un equipo deFinancial Crime Operations, revisando operaciones complejas de banca corporativa y corresponsal, con foco endetección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo .¿Qué harás en tu día a día?Analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo AML para clientes corporativos y financieros.Realizar investigaciones profundas de transacciones, clientes y contrapartes a nivel global.Aplicar procesos deEnhanced Due Diligence (EDD)para comprender el contexto económico y de riesgo.Utilizar herramientas internas y externas comoNorkom, ThetaRay, Actimize, Dow Jones, World-Check, entre otras.Redactar informes claros, objetivos y fundamentados sobre posibles actividades sospechosas.Contribuir a la mejora continua de los procesos y calidad del monitoreo.
¿Qué buscamos?Experiencia mínima de3 años en gestión de alertas AML y análisis de transacciones(TM).Conocimiento detipologías criminales financierasy normativas AML/CFT (nacionales e internacionales).Background en banca corporativa, corresponsalía o instituciones financieras.Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.Nivelavanzado de Excel y PowerPoint .Dominiobilingüe en español e inglés, especialmente en redacción de informes.Experiencia trabajando con herramientas de monitoreo y screening AML.¿Qué ofrecemos?Participar en un proyecto de gran relevancia internacional y alta especialización.Estabilidad y continuidad:
posibilidad de incorporación a plantilla del cliente.Formación continuaRetribución flexible, tu decides qué hacer con tu dineroEl primer mes - habrá que ir a la oficina 1-2 días por semana. Luego 100% remoto.Por cada día que vayas a la oficina del cliente te pagamos 11€ en concepto de dietas.
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