¿Te motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos?
Lea atentamente toda la información sobre esta oportunidad y luego utilice el botón de solicitud de abajo para enviar su CV y su candidatura.
Si es así, ¡esta es tu gran oportunidad para formar parte de este proyecto!
Objetivo de la posición: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), asegurando la correcta identificación, análisis y control de clientes y operaciones, así como apoyo al Órgano de Control Interno (OCI) y la interlocución con el SEPBLAC.
Funciones principales
• Aplicación de la normativa PBC/FT (Ley 10/2010 y RD 304/2014).
• Análisis y clasificación de riesgos de clientes (KYC, due diligence).
• Revisión de operaciones sospechosas y elaboración de informes.
• Apoyo en la elaboración y actualización del Manual PBC.
• Seguimiento de alertas y herramientas de screening.
• Colaboración con el OCI y preparación de documentación para auditorías internas/externas.
• Formación interna en materia PBCFT.
• Control documental y archivo conforme a normativa.
¿Qué te ofrecemos?
- Plan de desarrollo individual, cultura de feedback continuo y formación a través del Campus Corporativo.
- Posibilidad de teletrabajo y flexibilidad horaria. Contamos con horario de lunes a jueves 8:30 a 18 y viernes de 830 a 1430. Jornada Intensiva en verano.
Desde nuestro plan Afianza Saludable podrás disfrutar de:
- Servicio de Nutrición
- Sorteos de entradas para Basket y Fútbol,
-Retribución Flexible.
¡Te estamos esperando! xpzdshu Arranca tu historia en Afianza!