¿Te apasiona investigar, detectar riesgos y luchar contra el crimen financiero?
En nuestro equipo no solo analizamos datos:
protegemos el sistema financiero general.
Estamos buscando un/a
KYC/AML Compliance
que realizará verificaciones AML en las transacciones de Trade Finance de SCIB provenientes de distintas geografías
¿Qué harás?
Cumplimiento de las Políticas y Procedimientos Globales en materia de AML/TF
Revisión de operaciones de Trade Finance
Monitorización de rutas marítimas involucradas en las operaciones
Comunicación y gestión de tareas BAU con los equipos locales de Front/Middle Office
Escalado de riesgos AML a los RACs locales
Propuesta de mejoras en procedimientos y procesos para aumentar la eficiencia.
¿Qué necesitamos de ti?
2 años de experiencia en Anti-Money Laundering, en parte o en todo el ciclo de vida del cliente, incluyendo:
CDD/KYC en el onboarding
Screening de clientes
Screening de pagos
Monitorización de transacciones
Lo que ofrecemos
Participación en proyectos innovadores y de alto impacto.
Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios.
Planes de desarrollo profesional y formación continua.
Horario : 9.00 h. a 18.00 h. de Lunes a Viernes
Primeros 2 meses en modalidad hibrida (Zona Boadilla) pasado los cuales modalidad remota.
¿Te apasiona la tecnología en la nube y quieres formar parte de una empresa en constante evolución digital?