Administrativo/a PBCDesde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Administrativo/a de PBC para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance.La persona seleccionada dará soporte administrativo en los procesos de diligencia debida y mantenimiento de expedientes, desempeñando funciones estables y recurrentes dentro del área de Compliance.Las funciones principales a realizar serán:
¿Listo para inscribirse? Antes de hacerlo, asegúrese de leer todos los detalles pertenecientes a este trabajo en la descripción a continuación.
Recopilar, revisar y archivar la documentación necesaria para la incorporación y seguimiento de clientes.Verificar que la documentación esté completa y conforme a los procedimientos internos.Cumplimentar y actualizar formularios KYC y expedientes en los sistemas internos.Apoyar en la identificación del cliente, representantes y titular real siguiendo checklists establecidos.Realizar búsquedas en listas de sanciones, PRPs y otras bases de datos.Realizar el seguimiento de solicitudes de documentación pendientes.Tramitar administrativamente la apertura, gestión y actualización de expedientes de clientes.Gestionar los procesos periódicos de revisión y actualización de expedientes de clientes. Requisitos:
Formación mínima: Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior (Administración, Gestión Administrativa o similar).Perfil organizado, metódico y con atención al detalle.Capacidad para trabajar con procedimientos definidos y tareas recurrentes.Manejo habitual de herramientas ofimáticas. Valoramos:
Experiencia previa en funciones administrativas o de gestión documental.Experiencia en despachos profesionales, entidades financieras, consultoría u otros entornos regulados.Interés por el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales. Ofrecemos:
Incorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado.Contratación indefinida.Formar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia. xpzdshu En GA_P estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y desarrollamos nuestros procesos de selección en un entorno inclusivo, donde la diversidad y el respeto son valores fundamentales.