- Definir y procedimentar el marco de control y cumplimiento aplicable a la actividad de activos digitales
- Ejecutar los controles y realizar el seguimiento de la operativa de activos digitales mediante el uso de herramientas orientadas a tal fin, (herramienta de travel rule, herramienta de fraude cripto y PBC, herramienta de uso indebido de mercado, etc. ).
- Realizar el Análisis de clientes y proveedores de la operativa de activos digitales
- Apoyar en la implementación de proyectos para la gestión de riesgos cripto y seguimiento del modelo de control definido para las actividades relacionadas con Activos Digitales, así como en la monitorización de los Riesgos Fundamental Identificados.
- Revisar y analizar nueva Normativa, Directrices de supervisores y estándares del sector, identificando posibles impactos para la entidad- Formación en Economía, ADE, Derecho o titulaciones técnicas similares
- Entre 1 y 2 años de experiencia en funciones de control de riesgos, cumplimiento normativo, o consultoría dentro del sector financiero. Comprensión sólida de la normativa aplicable a entidades de crédito y capacidad para traducirla en requisitos operativos
- Nivel alto de inglés, escrito y oral.
- Interés y conocimientos básicos en el ecosistema de Blockchain & Activos Digitales
o conceptos fundamentales de DLT y criptoactivos.
o familiaridad con las principales redes y ecosistemas.
o comprensión introductoria de la regulación aplicable (MiCA, DLT Pilot Regime, Travel Rule, PBCFT, etc. ) .