Desde SOTEC Consulting- Grupo Astek- necesitamos incorporar un/a Analista financiero AML, especializado/a en Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring) para unirse a un equipo de Financial Crime Operations, revisando operaciones complejas de banca corporativa y corresponsal, con foco en detección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo .
¿Qué harás en tu día a día?
- Analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo AML para clientes corporativos y financieros.
- Realizar investigaciones profundas de transacciones, clientes y contrapartes a nivel global.
- Aplicar procesos de Enhanced Due Diligence (EDD) para comprender el contexto económico y de riesgo.
- Utilizar herramientas internas y externas como Norkom, ThetaRay, Actimize, Dow Jones, World-Check, entre otras.
- Redactar informes claros, objetivos y fundamentados sobre posibles actividades sospechosas.
- Contribuir a la mejora continua de los procesos y calidad del monitoreo.
¿Qué buscamos?
- Experiencia mínima de 3 años en gestión de alertas AML y análisis de transacciones (TM).
- Conocimiento de tipologías criminales financieras y normativas AML/CFT (nacionales e internacionales).
- Background en banca corporativa, corresponsalía o instituciones financieras.
- Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
- Nivel avanzado de Excel y PowerPoint .
- Dominio bilingüe en español e inglés, especialmente en redacción de informes.
- Experiencia trabajando con herramientas de monitoreo y screening AML.
El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/218980894/analista-aml-vr-292-santander/?utm_source=html
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