Analista de Trade Finance especializado en AML (M,F,X)
En esta posición como Analista de Trade Finance especializado en AML, tendrás un papel principal revisando transacciones internacionales antes de su ejecución y garantizando el cumplimiento de las políticas AML/TF.
Funciones del puesto
· Realizar controles AML sobre operaciones de Trade Finance de distintas geografías.
· Revisar transacciones y monitorizar rutas marítimas.
· Gestionar la carga de trabajo con equipos locales Front/Middle Office.
· Escalar riesgos a los RACs correspondientes.
· Proponer mejoras en procesos y procedimientos.
Requisitos:
· Más de 2 años de experiencia en AML/KYC, revisión de transacciones o screening.
· Experiencia revisando operaciones de Trade Finance.
· Formación en ADE o Derecho (CAMS es un plus).
· Excelente dominio de español e inglés C1.
· Conocimientos en control interno, auditoría o calidad.
· Manejo avanzado de Excel, PowerPoint y herramientas como Dow Jones, Norkom o fuentes abiertas.
Se ofrece:
· Modalidad de trabajo híbrido.
· Horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00.