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May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Nuestro modelo de negocio nos permite ayudar a nuestros clientes de manera eficiente para mejorar los niveles de servicio y reducir costes. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, bancos, fintechs y startups.
Buscamos un perfil de Analista de PBC / FT con especialidad en Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.
Como Analista AML TM tendrás la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas / fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.
Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y / o Corporates, según el estado y necesidad del servicio.
Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT.
Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.
Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.
Comunicación y coordinación con las 1a líneas locales para resolución de Escalados.
Mínimo 2 años de experiencia profesional.
Mínimo 1 año de experiencia en Transaction Monitoring en AML.
Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.
Experiencia en Banca.
Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis.
Deseable formación específica de Financial Crime.
Nivel de Excel avanzado.
Persona resolutiva.
Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
Gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
Análisis y síntesis de información.
Orientación al cliente.
Retribución flexible que incluye : seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
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* Madrid, Area Metropolitana (comarca), España
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