Desde Endivo, buscamos un/a Especialista en Cumplimiento Normativo y PBC para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, gestionar riesgos regulatorios y fortalecer los procesos de prevención de blanqueo de capitales. Si eres una persona analítica, con alto sentido de la ética y te apasiona la normativa financiera, queremos conocerte!
Responsabilidades:
Supervisar y asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de PBC y FT (Financiación del Terrorismo).
Diseñar, implementar y actualizar políticas y procedimientos internos en cumplimiento normativo.
Realizar análisis de riesgos y reportes regulatorios.
Coordinar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento.
Gestionar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y comunicación con autoridades regulatorias.
Brindar formación y capacitación a los equipos sobre normativas de cumplimiento y prevención de riesgos.
Mantenerse actualizado/a sobre cambios regulatorios y su impacto en la organización.
Requisitos:
Título en Derecho, Finanzas, Administración, Economía o afines.
Experiencia de 2 años en cumplimiento normativo, auditoría o PBC.
Conocimiento de normativas nacionales e internacionales en materia de PBC y FT.
Habilidades analíticas y de gestión de riesgos.
Capacidad de comunicación efectiva y trabajo en equipo.
[Opcional] Certificación en PBC (Ej: CAMS, ICA, otros).
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