Financial Crime Analyst – Trade Finance Operations
¿Tiene lo que se necesita para triunfar? La siguiente información debe ser leída atentamente por todos los candidatos.
Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como
Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance)
dentro de un entorno financiero internacional.
Funciones principales
Al menos
2 años de experiencia
en las siguientes funciones:
Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas
Análisis de riesgos de
blanqueo de capitales (AML)
y financiación del terrorismo
Identificación de riesgos
Monitorización de operaciones y rutas de envío
Interacción con equipos de Front y Middle Office
Escalado de riesgos detectados
Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos
Requisitos
Grado en ADE, Derecho o similar
Nivel alto de inglés y español
Se valorará
Experiencia en AML / Financial Crime
Conocimiento de productos de Trade Finance (Cartas de crédito, garantías, xkdbapo etc.)
Experiencia en screening y monitoring de transacciones
Manejo de Excel y herramientas de análisis
Qué ofrecemos
Proyecto en una entidad financiera internacional
Entorno dinámico y de alto aprendizaje
Exposición a operaciones globales
Desarrollo profesional en operaciones y compliance