Empleo
Mis anuncios
Mis alertas
Conectarse
Encontrar un trabajo Consejos empleo Fichas empresas
Buscar

Transaction monitoring analyst – financial crime operations (bau) (málaga)

Málaga
SGTech
Publicada el Publicado hace 8 hr horas
Descripción

EnSG Techbuscamos un perfil con experiencia enTransaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations (BAU)para nuestro cliente final,la entidad financiera más importante de España, que colaborará en el análisis e investigación de alertas AML dentro del área de cumplimiento normativo.

Propósito del Puesto

La persona seleccionada se incorporará al equipo deFinancial Crime Operations, desempeñando un papel principal en el análisis y la investigación de alertas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML / CTF). El objetivo principal del puesto es identificar, evaluar y reportar posibles actividades sospechosas, garantizando el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa vigente.

Responsabilidades Principales

- Analizar transacciones, clientes y contrapartes identificadas a través de alertas de monitoreo transaccional (Transaction Monitoring).
- Realizar investigaciones de debida diligencia reforzada (Enhanced Due Diligence, EDD) sobre la actividad de clientes a nivel global, interpretando datos financieros y transaccionales de múltiples jurisdicciones.
- Utilizar herramientas internas, fuentes abiertas y bases de datos propietarias o de terceros para la realización de investigaciones.
- Recopilar y analizar información relevante (identidad del cliente, actividad económica, patrones transaccionales, etc.) para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas.
- En operaciones de banca corresponsal (nostro/vostro), clasificar y manipular la información transaccional con el fin de realizar análisis detallados.
- Documentar los hallazgos de manera estructurada, elaborando informes claros, objetivos y basados en evidencia, que incluyan el razonamiento y la conclusión sobre la existencia o no de actividad sospechosa.
- Colaborar estrechamente con otros equipos de cumplimiento y operaciones para asegurar la correcta gestión de los casos y la coherencia con los estándares regulatorios internacionales.

#J-18808-Ljbffr

Enviar
Crear una alerta
Alerta activada
Guardada
Guardar
Ofertas cercanas
Empleo Málaga
Empleo Provincia de Málaga
Empleo Andalucía
Inicio > Empleo > Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations (BAU) (Málaga)

Jobijoba

  • Dosieres empleo
  • Opiniones Empresas

Encuentra empleo

  • Ofertas de empleo por profesiones
  • Búsqueda de empleo por sector
  • Empleos por empresas
  • Empleos para localidad

Contacto/ Colaboraciones

  • Contacto
  • Publiquen sus ofertas en Jobijoba

Menciones legales - Condiciones legales y términos de Uso - Política de Privacidad - Gestionar mis cookies - Accesibilidad: No conforme

© 2025 Jobijoba - Todos los Derechos Reservados

Enviar
Crear una alerta
Alerta activada
Guardada
Guardar