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Posición: Analista PBC/ Compliance/ OCI (h/m)
Ubicación: Importante Banco ubicado en Madrid
Responsabilidades:
* Análisis de nuevas normativas (nacionales y europeas) en el ámbito del área de PBC/FT.
* Revisión y adaptación de los manuales y procedimientos.
* Gestión de los requerimientos de información por parte de las autoridades: obtención de la información y elaboración de las respuestas.
* Revisión y análisis de las comunicaciones de operaciones sospechosas realizadas por los empleados.
* Confección de informes de análisis, exámenes especiales y de reportes al Regulador (Sepblac).
* Preparación, convocatoria y redacción de actas de los comités internos.
* Gestión de requerimientos de terceras entidades (Due Diligence).
* Preparación, gestión y seguimiento de las auditorías internas.
* Preparación, gestión y seguimiento de la revisión del Experto Externo.
* Preparación, gestión y seguimiento del Plan de Formación.
* Representante OCI.
* Elaboración de la Memoria Anual.
Requisitos:
* 5 años en un puesto similar.
* Grado en ADE, Derecho o similares.
* Experiencia de 4/5 años en PBC/ Compliance para el sector financiero.
Condiciones:
Contrato indefinido. Desarrollo carrera profesional. Salario fijo + Variable + Beneficios.
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