Institución Financiera de Dinero Electrónico en crecimiento
Institución Financiera de Dinero Electrónico
* Proporcionar apoyo al MLRO en todas las áreas del negocio relacionadas con el cumplimiento, onboarding y los requisitos de riesgo. Procesar todas las nuevas solicitudes de manera oportuna, junto con el equipo de onboarding.
* Mantenerse al día con todos los cambios legales y regulatorios en la industria de pagos y financiera, y asesorar a la empresa sobre cómo estos cambios afectarán al negocio, incorporándolos a las políticas y procedimientos de la empresa.
* Participar en las respuestas a SEPBLAC y otras agencias regulatorias relacionadas con dichas consultas.
* Participar y brindar apoyo en las solicitudes regulatorias de la empresa ante el Banco de España.
* Ser responsable del monitoreo de cumplimiento de la empresa, asegurando que haya controles adecuados para revisar todas las áreas de operación y mantener la adherencia a los requisitos regulatorios.
* Revisar todo el material de marketing, sitios web y acuerdos de servicio para asegurar que cumplan con los requisitos regulatorios.
* Gestionar y definir las políticas y procedimientos de KYC de la empresa, incluyendo la identificación de proveedores externos para mejorar el proceso.
* Desarrollar una conciencia empresarial generalizada sobre AML/CTF para garantizar un monitoreo y reporte efectivos en todas las áreas.
* Acordar, implementar, monitorear y modificar, cuando sea necesario, las políticas y procedimientos de AML/CTF con el MLRO.
* Asistir al MLRO con respecto a reportes externos, auditorías e investigaciones.
* Revisar las acciones en relación con las divulgaciones internas de sospecha de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
* Asegurar una correcta conservación de los registros de toda la información relacionada con la capacitación del personal de onboarding.
* Experiencia mínima de 2 años como Compliance Analyst.
* Experiencia realizando funciones similares a las nombradas.
* Buen nivel de inglés.
* Persona flexible y dispuesta a aprender.
* Alguien con interés en incorporarse en una firma en crecimiento.
Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.
Paquete salarial competitivo.
Horario flexible.
Teletrabajo.