En esta posición como Analista de Trade Finance especializado en AML, tendrás un papel principal revisando transacciones internacionales antes de su ejecución y garantizando el cumplimiento de las políticas AML/TF.
¿Qué harás en tu día a día?
Realizarás controles AML sobre operaciones de Trade Finance de distintas geografías.
Revisarás transacciones y monitorizarás rutas marítimas.
Gestionarás la carga de trabajo con equipos locales Front/Middle Office.
Escalarás riesgos a los RACs correspondientes.
Propondrás mejoras en procesos y procedimientos.