En esta posición como Analista de Trade Finance especializado en AML, tendrás un papel principal revisando transacciones internacionales antes de su ejecución y garantizando el cumplimiento de las políticas AML/TF.
&##128269; ¿Qué harás en tu día a día?
Realizarás controles AML sobre operaciones de Trade Finance de distintas geografías.
Revisarás transacciones y monitorizarás rutas marítimas.
Gestionarás la carga de trabajo con equipos locales Front/Middle Office.
Escalarás riesgos a los RACs correspondientes.
Propondrás mejoras en procesos y procedimientos.
&##129513; Lo que necesitamos de ti:
~+2 años de experiencia en AML/KYC, revisión de transacciones o screening.
~ Experiencia revisando operaciones de Trade Finance.
~ Formación en ADE o Derecho (CAMS es un plus).
~ Excelente dominio de español e inglés C1 (imprescindible para reportes y reuniones).
~ Conocimientos en control interno, auditoría o calidad.
~ Manejo avanzado de Excel, Power
Point y herramientas tipo Dow Jones, Norkom o fuentes abiertas.
Trabajo en modalidad Híbrido
Horario: L-V: 09:00 - 18:00