Hola
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un
TM Analyst.
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil
Buscamos un perfil de
Analista de TM
para el área de prevención del crimen financiero, con experiencia en
análisis de operaciones sospechosas, due diligence y cumplimiento normativo.
Se integrará en el equipo de
Financial Crime Operations
apoyando investigaciones relacionadas con transacciones internacionales.
Funciones:
* Apoya al equipo de Operaciones de Crímenes Financieros mediante el análisis de transacciones, clientes y contrapartes alertadas.
* Realizar investigaciones de debida diligencia mejorada (EDD) sobre la actividad global de los clientes, analizando datos transaccionales y financieros de clientes de múltiples países.
* Realizar investigaciones utilizando una variedad de herramientas, incluidos sistemas internos, búsquedas en Internet, bases de datos propias y de terceros.
* Recolectar toda la información relevante necesaria (por ejemplo, identidad del cliente, actividad económica, etc.) y analizar la información transaccional a la luz del perfil del cliente para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas de acuerdo con las políticas internas y las normas regulatorias. Para las transacciones de corresponsalía bancaria (y/o nostro/vostro), manipular y clasificar los datos para su investigación.
* Formalizar y documentar una opinión (con justificación de apoyo) sobre si se ha identificado una posible actividad sospechosa.
Requisitos:
* Experiencia en la gestión de alertas de TM (Monitoreo de Transacciones) en AML. Mínimo de 3 años de experiencia en investigaciones de AML, ya sea desde un puesto anterior en LBC o en una disciplina relacionada, como investigaciones de fraude.
* Conocimiento de los procesos de gestión de riesgos de Crímenes Financieros, incluyendo la gestión de clientes de alto riesgo.
* Comprensión de los regímenes internacionales de sanciones, incluidos los programas de la ONU, la OFAC de EE. UU. y la UE.
* Conocimiento de la industria de Servicios Financieros, con experiencia en productos y servicios de Banca Corporativa y de Corresponsalía.
* Excelente capacidad de lectura y escritura en español e inglés, en particular, excelentes habilidades para redactar informes: objetivos, bien investigados, con evidencia y basados en hechos.
Herramientas y habilidades:
* Mantener un conocimiento actualizado sobre los problemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluyendo políticas, procedimientos, regulaciones, mejores prácticas de la industria, tipologías criminales y tendencias emergentes.
* Experiencia trabajando en la industria de Servicios Financieros con conocimiento de productos y servicios de Banca Corporativa y de Corresponsalía.
* Buenas habilidades analíticas e interpretación financiera, con la capacidad de convertir y consolidar datos complejos en mensajes y reportes sencillos.
* Sólidas capacidades en Microsoft Office, particularmente en Excel y Power Point. Experiencia utilizando herramientas de TM y de cribado como: Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World Check, y fuentes de investigación abiertas.
Mejor si tienes...
* Proactividad
* Afán de superación
* Empatía y capacidad de trabajo en equipo
* Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
* Orientación al cliente
Ofrecemos:
* Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
* Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
* Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
* Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
* Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
Esperamos tu candidatura