Experteer Overview En este rol, serás parte de un servicio especializado para prevención y gestión de fraude en una entidad financiera de alto perfil. Actuarás en la recepción, análisis y gestión de casos, monitorización de alertas y verificación de operaciones sospechosas. Colaborarás con áreas internas y entidades financieras para identificar patrones y proponer mejoras de detección y controles. Tu trabajo contribuye a evitar pérdidas y a fortalecer la seguridad de transacciones, apoyando la transformación digital con enfoque en riesgos. Te unirás a CGI, una firma global de consultoría que fomenta la propiedad, colaboración y desarrollo de talento.Compensaciones / Beneficios
- Recepción y gestión inicial de casos de fraude y estafas
- Monitorización y análisis de alertas transaccionales
- Verificación de operaciones y validación de actividad sospechosa
- Investigación de casos de APP Fraud y fraude por ingeniería social
- Seguimiento operativo y gobierno de casos
- Coordinación con áreas internas y entidades financieras
- Identificación de nuevos patrones de fraude y comportamientos anómalos
- Propuesta de mejoras preventivas, reglas y controles de detección
- Elaboración de reporting operativo y seguimiento de indicadoresResponsabilidades
- Experiencia en entornos de fraude, estafas o prevención de riesgos en banca o medios de pago
- Conocimiento de tipologías de fraude financiero y estafas digitales
- Experiencia en análisis de alertas y gestión de casos
- Capacidad analítica y orientación a la investigación
- Habilidades de comunicación y coordinación con distintas áreas
- Manejo de herramientas de monitorización, case management o motores antifraude será valoradoRequisitos principales
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