Overview Talent Acquisition Intern at Sotec Consulting | Estudiante de Máster en Dirección de Recursos Humanos UAM
Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a TM Analyst (AML Transaction Monitoring) para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario.
Responsibilities Analizar transacciones, clientes y contrapartes alertadas.
Realizar investigaciones AML con información transaccional y financiera de múltiples países.
Utilizar sistemas internos, bases de datos y fuentes abiertas para la investigación.
Identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas en línea con la normativa.
Elaborar y documentar conclusiones con justificación objetiva y basada en evidencias.
Qualifications 3 años de experiencia en investigaciones AML / gestión de alertas TM.
Experiencia en enhanced due diligence y análisis de transacciones internacionales.
Conocimiento de Financial Crime Risk Management y clientes de alto riesgo.
Comprensión de regímenes de sanciones internacionales (ONU, OFAC, UE).
Experiencia en banca corporativa y corresponsal.
Nivel alto de español e inglés, con excelentes habilidades de redacción de informes.
Manejo de Excel, PowerPoint y herramientas de TM (Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World Check).
Work & Benefits Desarrollo profesional en un equipo dinámico y colaborativo.
Trabajo en remoto 100% excepto al principio (2 meses) que habrá que ir 3 días por semana.
Se abonan 11 € en concepto de dietas por cada día que se va a oficina.
Compromiso con la Igualdad
SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo.
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