Desde SOTEC Consulting- Grupo Astek- necesitamos incorporar un/a Analista financiero AML, especializado/a en Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring) para unirse a un equipo de Financial Crime Operations, revisando operaciones complejas de banca corporativa y corresponsal, con foco en detección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. ¿Qué harás en tu día a día? * Analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo AML para clientes corporativos y financieros. * Realizar investigaciones profundas de transacciones, clientes y contrapartes a nivel global. * Aplicar procesos de Enhanced Due Diligence (EDD) para comprender el contexto económico y de riesgo. * Utilizar herramientas internas y externas como Norkom, ThetaRay, Actimize, Dow Jones, World-Check, entre otras. * Redactar informes claros, objetivos y fundamentados sobre posibles actividades sospechosas. * Contribuir a la mejora continua de los procesos y calidad del monitoreo. ✅ ¿Qué buscamos? * Experiencia mínima de 3 años en gestión de alertas AML y análisis de transacciones (TM). * Conocimiento de tipologías criminales financieras y normativas AML/CFT (nacionales e internacionales). * Background en banca corporativa, corresponsalía o instituciones financieras. * Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico. * Nivel avanzado de Excel y PowerPoint. * Dominio bilingüe en español e inglés, especialmente en redacción de informes. * Experiencia trabajando con herramientas de monitoreo y screening AML. ¿Qué ofrecemos? * Participar en un proyecto de gran relevancia internacional y alta especialización. * Estabilidad y continuidad: posibilidad de incorporación a plantilla del cliente. * Formación continua * Retribución flexible, tu decides qué hacer con tu dinero * El primer mes - habrá que ir a la oficina 1-2 días por semana. Luego 100% remoto. * Por cada día que vayas a la oficina del cliente te pagamos 11€ en concepto de dietas.