Misión del puesto:
¿Tiene las cualificaciones y habilidades adecuadas para este trabajo? Descúbralo a continuación y pulse en "solicitar" para ser considerado.
Actuar como el nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. Este perfil es responsable de liderar el análisis de casos de alta complejidad, supervisar la calidad de los reportes de perfiles junior y asegurar la alineación de las políticas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) en un entorno multinacional.
Funciones y Responsabilidades Técnicas
Análisis Avanzado y Due Diligence (KYC/CDD/EDD)
* Ejecutar y supervisar procesos de Due Diligence Reforzada (EDD) para clientes de alto riesgo, Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y estructuras offshore.
* Análisis de titularidad real en estructuras societarias internacionales complejas (trusts, fundaciones, holdings).
* Validación de la coherencia entre el perfil económico del cliente y su operativa transaccional real.
Requisitos
* Experiencia: Mínimo de 4 años en departamentos de Cumplimiento Normativo o PBC/FT, preferiblemente en entidades financieras internacionales o Big Four.
* Formación: Grado en Derecho, ADE, Economía o similar. Se valorarán certificaciones internacionales (CAMS, ICA o similar).
* Idiomas: Inglés nivel C1/C2 (Capacidad para redactar informes técnicos y liderar reuniones con reguladores o sedes internacionales).
* Componente Internacional: Experiencia previa trabajando con normativa transfronteriza, sanciones internacionales (OFAC, UE, UN) y gestión de clientes con estructuras societarias complejas en diversas jurisdicciones. xpzdshu
* Posibilidad de tener un contrato de 6 meses con posibilidad de incorporación indefinida.