Financial Crime Compliance Analyst
Country: Spain
**Financial Crime Complicance está buscando un/a **Junior Financial Crime Analyst **para nuestras oficinas en Boadilla del Monte**
**POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**
**La función de Compliance & Conduct **fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos de supervisión, y principios y valores de buena conducta, estableciendo normas, asesorando y reportando en interés de las personas que trabajan en el Grupo, clientes, accionistas y a la comunidad en su conjunto. Compliance & Conduct es parte de la segunda línea de defensa del Grupo, junto con Riesgos.
Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
**QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO**
Como **Financial Crime Analyst **, tu objetivo será **ayudar al equipo de Sanciones Internacionales en diferentes tareas**
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
- Apoyo a la Dirección de Asesoramiento de Sanciones de FCC en la implementación del marco de control de sanciones del grupo en todas las filiales y sucursales de Santander.
- Trabajar en estrecha colaboración con las entidades del grupo y sus 2Lod de FCC para implementar e integrar el conjunto de políticas y procedimientos de la FCC.
- Seguimiento de exenciones y dispensas temporales en todo el grupo, proporcionando asesoramiento para mitigar el riesgo de sanciones.
- Investigar y evaluar los datos relativos a los indicadores principal de riesgo (KRI’s) de las sanciones
- Redactar actualizaciones regulatorias y ayudar al Equipo de Sanciones de Grupo a crear sesiones de formación específicas
- Participar en el _“Horizon Scanning” _de los cambios regulatorios en materia de Sanciones, identificando y evaluando riesgos y oportunidades para asegurar el alineamiento de las políticas de Grupo.
- Seguimiento del ejercicio de _“Quality Assurance” _que reportan las filiales y sucursales de Santander para asegurar la precisión y efectividad de los sistemas del Grupo en la detección de posibles nexos con Sanciones.
- Participación en la gestión de los casos escalados por las 2Lod de FCC del Grupo donde se identifica un nexo con Sanciones aplicando la política de grupo y el contexto regulatorio pertinente.
EXPERIENCIA
- Experiência previa en un rol de FCC (Marco de Cumplimiento y Políticas) en banco multinacional, consultoría o bufete de abogados, gobierno nacional u organización internacional preferida.
EDUCACIÓN
- Título universitario en Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales o Comunicación.
HABILIDADES & CONOCIMIENTOS
- Capacidad para crear visualizaciones de datos, presentaciones y paneles. Por lo tanto, se requiere un nível avanzado de Excel y PowerPoint
- Conocimiento legal/regulatorio, y capacidad para analizar, interpretar y evaluar información compleja regulatoria de la FCC
- Pensamiento creativo, identificando oportunidades de mejora continua para FCC, ayudando en las actividades de evaluación comparativa y apoyando el plan de transformación en curso de FCC
- Se requiere dominio absoluto del inglés (C2). Experiência trabajando en español preferido.