En Tarinas buscamos incorporar a un/a competente con experiencia en consultoría y expertise externa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para refrozar nuestro equipo especializado.
Funciones y responsabilidades
- Consultoría en PBC/FT: atención de clientes, resolución de consultas y mantenimiento de expedientes.
- Impartición de formaciones específicas en materia de PBC/FT.
- Elaboración de informes, actas, protocolos y procesos en materia de PBC/FT.
- Realización de auditorías internas en materia de PBC/FT.
- Análisis de riesgos: confección de KYCs, controles internos de clientes y chequeos contra listas públicas internacionales.
- Realización de Exámenes de Experto Externo (auditorías obligatorias) en materia de PBC/FT.
Perfil que buscamos
- Mínimo 2 años de experiencia en PBC/FT.
- Perfil de jurista o técnico/a especializado/a.
Se valorará
- Licenciatura o Grado en Derecho (preferente, no obligatorio).
- Formación específica y certificaciones en PBC/FT.
Modalidad 100% presencial, a elegir entre las oficinas de Calella (Barcelona) o de Castellón de la Plana.
Jornada completa:
- De lunes a jueves de 8h a 13:30h y de 14:30h a 17:30h.
- Los viernes de 8h a 14h.
Sueldo: 22.000,00€-26.000,00€ al año
Ubicación del trabajo: Empleo presencial