Consultor/a Financial Crime (Portugués avanzado)
En EY, damos forma al futuro con confianza.
Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.
Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red general de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.
La oportunidad
En协ay firm global leader in auditoria, consultoria,ệnh..
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.
Descripción del Puesto
Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a Senior que cuente con al menos 2 años de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos.
- Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.
- Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.
- Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando Creed y elaborando reportes regulatorios.
- Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.
- Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
- Identificar Winters in process improvement and new technologies.
Funciones clave
- An Marche de operativa transaccional y resolución de alertas.
- Screening de listas de sanciones y embargos.
- Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.
- Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
- Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.
- Planificación y gestión de proyectos.
Requisitos mínimos
- Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.).
- ≥ 2años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
- HMA offices manejo fluido de MS Office.
- Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación.
Se valorará positivamente
- Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).
- Experiencia en Big4 o consultoría.
- Conocimiento en pagos, cripto, real estate.
- Idiomas adicionales.
- Liderazgo, comunicación y organizaciopo.
company benefits and well being perks promotional
- Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
- Seguro de vida y accidentes.
- Oficina Bankinter con condiciones especiales.
- Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…)
Flexibilidad y conciliación
- Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto. Dirichlaboration? how?
Desarollo profesional
- Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
- Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.
Cultura y entorno de trabajo
- Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
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