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Posición: Analista PBC/ Compliance/ OCI (h/m)
Ubicación: Importante Banco ubicado en Madrid
Responsabilidades:
1. Análisis de nuevas normativas (nacionales y europeas) en el ámbito del área de PBC/FT.
2. Revisión y adaptación de los manuales y procedimientos.
3. Gestión de los requerimientos de información por parte de las autoridades: obtención de la información y elaboración de las respuestas.
4. Revisión y análisis de las comunicaciones de operaciones sospechosas realizadas por los empleados.
5. Confección de informes de análisis, exámenes especiales y de reportes al Regulador (Sepblac).
6. Preparación, convocatoria y redacción de actas de los comités internos.
7. Gestión de requerimientos de terceras entidades (Due Diligence).
8. Preparación, gestión y seguimiento de las auditorías internas.
9. Preparación, gestión y seguimiento de la revisión del Experto Externo.
10. Preparación, gestión y seguimiento del Plan de Formación.
11. Representante OCI.
12. Elaboración de la Memoria Anual.
Requisitos:
1. 5 años en un puesto similar.
2. Grado en ADE, Derecho o similares.
3. Experiencia de 4/5 años en PBC/ Compliance para el sector financiero.
Condiciones:
Contrato indefinido. Desarrollo carrera profesional. Salario fijo + Variable + Beneficios.
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