¡Empieza tu carrera en NTT Data como Junior Business Consultant!
Buscamos talento joven con ganas de crecer y especializarse en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML/CFT) dentro del sector financiero.
¿Qué buscamos?
IMPRESCINDIBLE ALEMÁN BILINGÜE Buscamos un Consultor Junior o Senior en AML/CFT especialista en análisis especiales y F19 con entre 1 año y 4 de experiencia. Formarás parte de nuestra práctica de Fincrime, participando en proyectos estratégicos de prevención y detección de riesgos financieros.
Tus responsabilidades incluirán:
Alerta e Investigación de Casos: Revisar y analizar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones, investigar actividades inusuales o sospechosas de los clientes. Identificar y documentar posibles indicadores de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o delitos subyacentes, asegurar que todos los expedientes estén documentados de manera clara, coherente y conforme a los estándares de auditoría y regulación.
Reporte de Actividades Sospechosas F19 (SAR/STR): Preparar y presentar informes F19: Capacidad de redacción de narrativas de SAR claras, concisas y completas que cumplan con las expectativas del Regulador, coordinar con las partes interesadas internas para la revisión y aprobación antes de la presentación, asegurar la presentación oportuna de los reportes de acuerdo con los plazos legales y los procedimientos de escalamiento.
Remediación de Casos Atrasados (Backlog): Revisar y cerrar sistemáticamente los casos antiguos dentro de los plazos definidos, manteniendo la calidad y el cumplimiento normativo.
Lo que esperamos de ti:
Titulación universitaria en Económicas, ADE, Derecho o similar.
Alemán con competencia profesional escrito y hablado.
Inglés nivel avanzado escrito y hablado (B2-C1).
Interés en consultoría de riesgos, cumplimiento normativo.
Habilidades analíticas y capacidad para estructurar información compleja.
Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
Disponibilidad para viajar ocasionalmente, aunque actualmente priorizamos el trabajo en remoto.
Dominio del paquete Office y herramientas de gestión de proyectos.
¿Qué ofrecemos?
Participación en proyectos de alto impacto en el sector financiero.
Mentoría y desarrollo profesional en una de las consultoras líderes a nivel global.
Crecimiento profesional y formación en metodologías innovadoras del sector.
¡Esta es tu oportunidad para iniciar tu camino en consultoría y formar parte de un equipo global de expertos en Fincrime!
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