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BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.
Conoce más sobre el áreaEl equipo de FCP AML PREVENTION & INVESTIGATION UNIT necesita perfiles de Associate y Manager para reforzar la función de Financial Crime Prevention en materias de AML (Prevención de Blanqueo de Capitales).
Sobre el puestoBuscamos a una persona con experiencia en gestión de riesgos, con foco en la prevención de delitos financieros, que cuente con una visión amplia e integradora de prevención del blanqueo de capitales y el fraude. Se requiere conocimientos y experiencia en la aplicación de la Ley 10/2010, además del marco normativo europeo aplicable a BBVA en España en materias de AML, además de capacidades de análisis avanzada en tareas de investigación, incluyendo el uso de analítica avanzada de datos y de IA Generativa. Se requiere compromiso, orientación a resultados y disfrute del trabajo en equipo.
Responsabilidades
Identificación de riesgos de AML que puedan estar asociados a la operativa bancaria desarrollada por los clientes de BBVA.
Detección de patrones de blanqueo de capitales mediante el uso de procesos novedosos (uso de criptoactivos, esquemas societarios complejos, utilización de jurisdicciones de riesgo, etc) y tramas delictivas.
Gestionar y analizar operativamente los procesos de control vinculados a AML.
Analizar información para detectar posibles riesgos financieros y operacionales.
Proponer mejoras que optimicen la eficiencia y robustez de los controles existentes.
Colaborar en la elaboración de reportes internos sobre riesgos detectados.
Coordinar con otras áreas para la implementación de acciones preventivas.
Apoyar procesos de formación interna en materias vinculadas a AML y fraude.
Asesorar a las unidades de negocio (oficinas, unidades contigo,...) sobre procesos y mejores prácticas para garantizar el cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales.
Participar en proyectos de transformación que busquen mejorar las capacidades de análisis, detección y respuesta de operativa sospechosa en el ámbito AML, mediante el uso de analítica avanzada de datos o a través del uso de la IA, contribuyendo a la disminución de tiempos dedicados en la gestión de casos y a una adecuada gestión de los riesgos.
Elaboración y mantenimiento de la normativa interna en el ámbito de FCP AML PREVENTION & INVESTIGATION UNIT.
Atender los requerimientos de supervisores, así como a auditorías externas e internas.
Requisitos Imprescindibles
Mínimo 3 años de experiencia demostrable en la gestión de riesgos y sólidos conocimientos funcionales de blanqueo de capitales.
Manejo fluido de herramientas Microsoft (Excel, Word, PowerPoint, OneDrive).
Capacidad de gestión de equipos.
Habilidades analíticas avanzadas para la interpretación de datos y procesos.
Manejo de conceptos y herramientas de IA.
Agilidad y capacidad de respuesta para la toma de decisiones y la ejecución de tareas bajo presión, ofreciendo soluciones en plazos ajustados.
Valoraciones Adicionales (Deseable)
Formación estudios de postgrado relacionados con ingeniería, criminología y/o auditoría interna.
Experiencia en análisis forense, auditorías internas o gestión de riesgos operacionales y financieros.
Conocimiento de la normativa aplicable, con especial énfasis en la Ley 10/2010.
Conocimiento de las actividades y negocios de banca comercial y banca de empresas.
Experiencia en gestión operativa de oficinas bancarias.
Excelentes habilidades de comunicación para interactuar con diferentes equipos.
Experiencia en transacciones con instrumentos de inversión tradicional y cripto activos.
Competencias y Habilidades
Compromiso y Orientación a Resultados.
Disfrute del Trabajo en Equipo.
Capacidad Analítica Detallada y Pensamiento Proactivo.
Empatía y Orientación al Cliente.
Ética e Innovación.
HabilidadesIT - Cumplimiento, Supervisión AML
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