En grupo Casino Gran Madrid buscamos incorporar a un / a Técnico / a Junior de Compliance para nuestras oficinas situadas en Melilla.
En qué consiste el puesto?
* Implantar requisitos normativos y regulatorios en los procesos de trabajo del Operador (legislación de juego, blanqueo de capitales, protección de datos, compliance, etc.)
* Mantenimiento de los registros e informes requeridos como soporte del modelo de cumplimiento.
* Seguimiento y creación de controles internos, indicadores y planes de acción para garantizar el cumplimiento normativo de los procesos de trabajo (segregación de funciones, control de riesgos, etc.)
* Definición y revisión de procedimientos de trabajo de compliance.
* Diligencias Debidas e informes de KYC (Know Your Client) y procesos de verificación del cliente.
* Auditorías y chequeos de cumplimiento.
* Planificación e impartición de Formación de cumplimiento.
* Soporte de otras áreas tales como Juego Responsable, Fraude, Servicio de Atención al Cliente, etc.
* Colaboración en análisis jurídico de determinados procesos (reclamaciones clientes, oficios autoridades, contratos proveedores, etc.)
Requisitos:
* Mínimo 2 años en áreas de Compliance / Cumplimiento.
* Se valorarán conocimientos del entorno Online y específicamente conocimientos del Sector de Juego.
* Formación como especialista en Cumplimiento Normativo o experiencia equivalente.
* Formación básica como especialista en Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo o experiencia equivalente.
* Se valorará formación en el área de Comercio Electrónico.
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