Responsibilities
* Supervisar y garantizar el cumplimiento de las normativas legales aplicables en el sector financiero.
* Analizar y gestionar riesgos asociados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
* Desarrollar políticas y procedimientos internos para asegurar el cumplimiento normativo.
* Colaborar con otros departamentos para implementar medidas de control interno.
* Preparar informes y documentación para auditorías internas y externas.
* Actuar como punto de contacto con las autoridades regulatorias.
* Identificar cambios en la legislación y adaptar las políticas de la empresa en consecuencia.
* Impartir formación al personal en materia de cumplimiento normativo.
Requisitos / Cualificaciones
* Formación en Derecho, Administración de Empresas o similar.
* Conocimientos sólidos en normativas relacionadas con el blanqueo de capitales.
* Capacidad para interpretar y aplicar regulaciones financieras.
* Dominio de herramientas ofimáticas y software de gestión documental.
* Nivel alto de inglés se valorará.
* Habilidades para trabajar de manera estructurada y orientada a resultados.
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