Desde 2C Consulting buscamos un/a Analista KYC para incorporarse a un proyecto en una entidad bancaria líder. La persona seleccionada será responsable de asegurar el cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT), mediante la revisión, actualización y validación de la información de los clientes.
¿Qué realizarás?
Recopilación, validación y análisis de documentación de clientes (personas físicas y jurídicas).
Verificación del perfil de riesgo y clasificación según normativa interna y externa (SEPBLAC, EBA, etc.).
Gestión de alertas y revisiones periódicas (KYC refresh).
Actualización y mantenimiento de bases de datos con información KYC.
Contacto con clientes o áreas internas para requerimientos de información adicional.
Colaboración con los equipos de Compliance, Legal y Operaciones.
Identificación de posibles señales de alerta y escalado de casos sospechosos.
Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa aplicable.
Requisitos:
Experiencia mínima de 1-2 años en funciones KYC/AML en banca o servicios financieros.
Conocimiento de la normativa PBC/FT y procesos de onboarding y mantenimiento de clientes.
Valorable experiencia con herramientas KYC (World-Check, LexisNexis, etc.).
Nivel medio-alto de Excel y manejo de bases de datos.
Valorable inglés intermedio/alto.
¡Únete a nuestro equipo!