¿Te apasiona investigar, detectar riesgos y luchar contra el crimen financiero? En nuestro equipo no solo analizamos datos: protegemos el sistema financiero global.Estamos buscando un/a KYC/AML Compliance que se una a nuestra misión de detectar, analizar e investigar actividades sospechosas a nivel internacional. Si las palabras EDD, sanciones internacionales, Norkom o Actimize te suenan familiares... sigue leyendo
¿Qué harás? Apoyarás al equipo de Operaciones contra Crímenes Financieros, analizando transacciones alertadas, clientes y contrapartes. Realizarás investigaciones de Enhanced Due Diligence (EDD) sobre clientes globales, con una mirada estratégica y regulatoria. Trabajarás con herramientas avanzadas (¡sí, también open sources!) para obtener información clave. Analizarás datos complejos y los traducirás en informes claros, objetivos y con impacto real. Participarás en investigaciones de banca corresponsal (Nostro/Vostro), categorizando datos y evaluando riesgos con precisión. Y lo más significativo: serás clave en la toma de decisiones críticas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. ¿Qué necesitamos de ti?Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML o áreas relacionadas como fraude.Conocimiento sólido en transacción monitoring, gestión de alertas, y procesos KYC/EDD.Familiaridad con sanciones internacionales (ONU, OFAC, UE).Experiencia en productos de banca corporativa y corresponsal.Excelentes habilidades de redacción en español e inglés (sí, los informes importan mucho).Dominio de herramientas como Norkom, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World Check, entre otras.Pensamiento analítico, enfoque estructurado y pasión por el detalle. Lo que ofrecemosParticipación en proyectos innovadores y de alto impacto.Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios.Planes de desarrollo profesional y formación continua.Horario : 9.00 h. a 18.00 h. de Lunes a ViernesPrimeros 2 meses en modalidad hibrida (Zona Boadilla) pasado los cuales modalidad remota.¿Te apasiona la tecnología en la nube y quieres formar parte de una empresa en constante evolución digital?