Hola!
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un KYC AML Analyst en Madrid o en Málaga.
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil
Buscamos un perfil de analista especializado en KYC/AML para funciones de primera línea de defensa. Es importante contar con experiencia previa en banca, especialmente en procesos de onboarding y refresh de clientes corporativos y entidades financieras, aplicando políticas de Due Diligence y normativa AML vigente.
Funciones:
Revisar la documentación de Customer Due Diligence en clientes nuevos.
Ejecutar análisis AML (matrices de riesgo, revisión de screening, análisis UBO).
Revisar periódicamente la documentación de clientes existentes, actualizando información y validando productos asociados.
Comprobar la calidad de los expedientes de onboarding.
Verificar la correcta escalada de casos de alto riesgo a segunda línea de defensa y Compliance.
Asegurar la integridad de la información en los sistemas involucrados (Fenergo, Appian, Dow Jones...).
Control de la documentación - QA
Requisitos:
Experiencia previa en KYC, AML y Sanciones, idealmente en banca corporativa o de inversión.
Buen manejo de herramientas como Excel y capacidad para aprender herramientas de captura de Due Diligence.
Experiencia como QA.
Mejor si tienes...
Proactividad
Afán de superación
Empatía y capacidad de trabajo en equipo
Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
Orientación al cliente
Ofrecemos:
Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
Retribución flexible: Seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Lugar: Madrid o Málaga – HÍBRIDO
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
¡Esperamos tu candidatura!