En EY, damos forma al futuro con confianza.
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La oportunidad
En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.
Descripción del Puesto
Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a Senior que cuente con al menos 3 años de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos.
¿Qué harás?
- Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.
- Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.
- Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.
- Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.
- Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
- Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.
Funciones clave
- Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas.
- Screening de listas de sanciones y embargos.
- Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.
- Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
- Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.
- Planificación y gestión de proyectos.
- Reporte a alta dirección.
Requisitos mínimos
- Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.).
- ≥ 3 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
- Inglés alto (oral y escrito).
- Manejo fluido de MS Office.
- Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación.
Se valorará positivamente
- Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).
- Experiencia en Big4 o consultoría.
- Conocimiento en pagos, cripto, real estate.
- Idiomas adicionales.
- Liderazgo, comunicación y organización.
¿Qué te ofrecemos?
Bienestar y beneficios personales
- Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
- Seguro de Vida y Accidentes.
- Oficina Bankinter con condiciones especiales.
- Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…).
Flexibilidad y conciliación
- Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.
Desarollo profesional
- Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
- Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
- Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.
Cultura y entorno de trabajo
- Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
- Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
- Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.
Compromiso social
- Acciones de impacto social desde la Fundación EY.
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