Descripción
Desde Adecco Banca & Seguros buscamos un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.
Contrato temporal (aproximadamente 6 meses). Salario: convenio de banca (23655,14 € b/anuales). Posibilidad de negociación salarial en función de la experiencia del candidato. Horario: Jornada completa de Lunes a viernes de 08:45 a 17:15. Ubicación: Alcobendas. 100 % presencial. En Adecco creemos en la igualdad de oportunidades y apostamos por el Talento Sin Etiquetas.
Requisitos
* Estudios Superiores finalizados relacionados con el sector: Derecho, ADE, Economía o similar
* Paquete Office
* Conocimientos en Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
* Inglés: nivel medio/alto (sobre todo escrito)
¿Qué ofrecemos?
* Analizar los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y sobre los que hay que realizar una diligencia reforzada con el fin de asegurar que se cumplen las políticas y procedimientos de aceptación de clientes de riesgo alto.
* Mantener una comunicación con la red de oficinas/gestores/as comerciales, que gestionan directamente clientes, para poder concluir adecuadamente la autorización de clientes de riesgo de PBC alto.
* Revisar a través de los sistemas de la entidad las diligencias y documentación de los clientes que requieren autorización del área de PBC al tener un riesgo alto.
* Analizar las alertas derivadas de los sistemas de chequeo contra listas de vigilancia de forma que se pueda concluir si las coincidencias detectadas son verdaderas o falsas, reportando aquellas que requieran posterior análisis.
* Dar apoyo al área de PBC en otras tareas de control
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