Job Description – Transaction Monitoring Data Delivery Lead (AML)
Ubicación: España / Híbrido
Sector: Banca / Servicios Financieros
Idioma: Inglés avanzado obligatorio
Puede obtener más detalles sobre la naturaleza de esta vacante y lo que se espera de los solicitantes leyendo la información a continuación.
Sobre el rol
Buscamos un/a Transaction Monitoring Data Delivery Lead con sólida experiencia en Financial Crime (AML) para liderar la entrega e implementación de soluciones de monitoreo de transacciones.
Serás responsable de coordinar equipos técnicos y funcionales para garantizar que las capacidades de Transaction Monitoring (TM) cumplan con los estándares regulatorios, de calidad de datos y de negocio.
Responsabilidades
- Liderar proyectos end-to-end de Transaction Monitoring, desde la ingesta de datos hasta la gestión de alertas y casos.
- Coordinar con arquitectos, ingenieros de datos y equipos de analítica para asegurar la alineación con la arquitectura de datos.
- Supervisar procesos de:
- Extracción, transformación y carga de datos (ETL/ELT)
- Detección de transacciones sospechosas
- Generación de alertas y case management
- Asegurar la correcta implementación de:
- Data lineage, trazabilidad y auditabilidad
- Controles de calidad de datos
- Garantizar el cumplimiento de requisitos regulatorios y políticas internas de riesgo.
- Liderar migraciones y programas de transformación (ej. plataformas como ThetaRay).
- Colaborar con equipos de operaciones, validación de modelos y stakeholders de negocio.
- Gestionar entornos complejos con múltiples equipos, dependencias y proveedores.
Requisitos obligatorios
- Experiencia demostrable en liderazgo de proyectos tecnológicos o de datos en el ámbito de Financial Crime / AML.
- Conocimiento sólido de:
- Transaction Monitoring (TM)
- KYC / Customer Due Diligence
- Alertas, case management y reporting regulatorio
- Experiencia en diseño y gestión de flujos de datos (ETL/ELT).
- Experiencia en entrega end-to-end de proyectos IT:
- Requisitos, diseño, desarrollo/configuración, testing, despliegue y transición a BAU
- Experiencia trabajando en entornos regulados.
- Excelentes habilidades de comunicación y gestión de stakeholders.
- Nivel de inglés avanzado.
Requisitos valorables
- Experiencia en migraciones bancarias o programas regulatorios a gran escala.
- Experiencia en:
- Migración e integración de datos (mapeo, transformación, reconciliación)
- Data governance y modelos de datos en AML
- Experiencia con herramientas/plataformas de Transaction Monitoring (ej. ThetaRay). xcskxlj
- Conocimiento de escenarios de TM, tuning de modelos y evaluación de cobertura.