Manpower España
Desde ManpowerGroup seleccionamos a un
ANALISTA KYC BANCA - JUNIOR
(M/F/X) para un proyecto indefinido en un importante cliente del sector bancario.
La posición es en
Remoto, importante que debe
residir en España.
Funciones:
1. Verificación de identidad: Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes.
2. Monitoreo de riesgos: Evaluar riesgos asociados con cada cliente, considerando su origen geográfico, fuente de fondos, listas de sanciones o si son personas políticamente expuestas (PEPs).
3. Revisión y actualización de registros: Mantener los datos de los clientes completos y precisos.
4. Trabajo bajo directrices del Cumplimiento normativo: Garantizar que los procedimientos cumplan con las normativas AML y CFT locales e internacionales.
5. Investigación y due diligence: Realizar investigaciones en casos de clientes de alto riesgo o información sospechosa, y elaborar informes detallados.
6. Reportes regulatorios: Colaborar en la preparación de informes para autoridades regulatorias y supervisores.
Perfil:
* Al menos 1 año de experiencia en CDD.
* Conocimiento en screening y regulatorio.
* Experiencia como CS.
* Inglés alto C1, oral y escrito.
Ofrecemos:
* Horario flexible.
* Salario competitivo + plan de retribución flexible.
* Formación online.
* Programas de desarrollo profesional.
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