Overview
Firma independiente de asesoramiento familiar y financiero a grandes patrimonios.
Principales responsabilidades
Onboarding de clientes
- Coordinación del proceso de apertura de cuentas de nuevos clientes.
- Revisión y control de toda la documentación requerida.
- Participación en comités internos de seguimiento de cuentas.
Gestión documental y procedimientos
- Gestión de la herramienta interna de documentación (DiliTrust).
- Elaboración y mantenimiento de manuales internos.
- Diseño e implementación de KPIs relacionados con documentación.
Soporte al equipo de Private Equity
- Asistencia en la preparación de documentos de suscripción para inversión en fondos.
Cumplimiento y control interno
- Seguimiento y control de los procesos para cumplir con las normativas internas y regulatorias, especialmente en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Participación en la supervisión de controles internos y reportes requeridos por el OCI (Órgano de Control Interno).
Formación académica
- Grado en Información y Documentación, ADE, Finanzas, Derecho, etc. (se valorará formación en Compliance o control interno).
- Manejo de Office (Excel, PowerPoint, Word).
- Manejo de herramientas de gestión documental o bases de datos.
- Nivel alto de inglés, escrito y hablado.
Experiencia
- Entre 4 y 6 años de experiencia previa en puestos similares en áreas de onboarding de clientes, control interno, o como asistente de banquero privado o en roles similares de soporte en banca privada, gestoras de fondos o firmas de inversión.
- Se valorarán conocimientos de procesos regulatorios y documentación.
Soft skills
- Perfil metódico.
- Atención al detalle.
- Alta capacidad de organización y cumplimiento de plazos.
- Autonomía en la gestión del trabajo diario.
- Buen nivel de interlocución con compañeros y habilidad para interactuar con clientes y terceras partes.
Beneficios y condiciones
Paquete salarial competitivo.
Paquete de ventajas.
1 día de teletrabajo/semana.
Desarrollo de carrera profesional.
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