Desde Sotec Consulting buscamos incorporar un Anti-Money Laundering Analyst, para uno de nuestros principales clientes del sector bancario.
¿Qué esperamos de ti?
* Experiencia en control interno, aseguramiento de calidad o auditoría.
* Conocimientos de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.
* Experiencia con herramientas como Dow Jones, Norkom y fuentes de investigación abiertas.
* Capacidad para evaluar conjuntos de datos complejos y grandes volúmenes de información.
* Capacidad para gestionar altos volúmenes de solicitudes diariamente.
Funciones dentro del servicio:
* Cumplir con las Políticas y Procedimientos Globales en términos de AML y FT.
* Revisar transacciones de Comercio Exterior.
* Monitorear las rutas marítimas involucradas en las operaciones.
* Comunicar y gestionar la carga de trabajo BAU con los equipos locales de Front/Middle Office.
* Escalar riesgos de AML a los RACs locales.
* Proponer cambios en procedimientos y procesos para lograr eficiencias.
Características del servicio:
* Modalidad teletrabajo, aunque al principio será necesario que asista a la oficina durante unos dos meses.
* Salario competitivo, negociable en función de la experiencia.
SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo.
Analista de Control Interno y Riesgo Operacional
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