Desde SOTEC Consulting- Grupo Astek- necesitamos incorporar un/a Analista financiero AML, especializado/a en Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring) para unirse a un equipo de Financial Crime Operations, revisando operaciones complejas de banca corporativa y corresponsal, con foco en detección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo .
¿Qué harás en tu día a día?
* Analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo AML para clientes corporativos y financieros.
* Realizar investigaciones profundas de transacciones, clientes y contrapartes a nivel global.
* Aplicar procesos de Enhanced Due Diligence (EDD) para comprender el contexto económico y de riesgo.
* Utilizar herramientas internas y externas como Norkom, ThetaRay, Actimize, Dow Jones, World-Check, entre otras.
* Redactar informes claros, objetivos y fundamentados sobre posibles actividades sospechosas.
* Contribuir a la mejora continua de los procesos y calidad del monitoreo.
✅ ¿Qué buscamos?
* Experiencia mínima de 3 años en gestión de alertas AML y análisis de transacciones (TM).
* Conocimiento de tipologías criminales financieras y normativas AML/CFT (nacionales e internacionales).
* Background en banca corporativa, corresponsalía o instituciones financieras.
* Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
* Nivel avanzado de Excel y PowerPoint .
* Dominio bilingüe en español e inglés, especialmente en redacción de informes.
* Experiencia trabajando con herramientas de monitoreo y screening AML.