Coordinador UIFCountry: Mexico
ES EL MOMENTO
Santander () está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.
Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real.
Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.
Somos Banco Santander México, institución financiera líder que, a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos multiculturales que comparten idiomas.
EL IMPACTO QUE GENERARÁS
Estamos buscando un/a COORDINADOR UIF - PLD con base en OFNA BANCO PATIO SANTA FE
Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.
En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:
Analizar bases de datos, estadísticas, información de clientes así como datos proporcionados por otras áreas con base a los lineamientos internos de la Institución para entregar resultados sobre cada uno de los casos asignados por el Subdirector JR UIF y facilitar la toma de decisiones sobre cada cliente analizado y su debido reporte a la autoridad.
Presentar los hallazgos obtenidos de las investigaciones realizadas al Subdirector Jr UIF para notificar los hallazgos detectados para que se envíe el sustento al área de análisis y se generen los reportes a la autoridad de personas jurídicas y físicas así como de personal bancario que presenten indicios de participación en actividades ilícitas con el objetivo de proteger al Grupo Financiero Santander de acciones que dañen su reputación e incurrir en multas o sanciones, por medio de expedientes previamente validados.
Generar lo archivos de control y gestión de la información de los clientes e investigaciones que tiene a su cargo.
LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO
Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.
Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.
Experiencia profesional
1. Experiencia de años en PLD en instituciones financieras
2. Manejo de BD preferentemente Excel.
Educación
Lic en Derecho y Finanzas; Derecho; Economía; Administración. (Obligatorio)
Idiomas
3. Inglés Intermedio (Deseable)
Habilidades técnicas
4. Conocimiento y manejo de Office intermedio (Obligatorio)
Habilidades interpersonales
5. Análisis crítico y enfocado al detalle.
6. Trabajo en equipo.
7. Voluntad de resolver problemas complejos.
8. Interés por desarrollarse en PLD/FT.
VALORAMOS TU IMPACTO
Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:
9. Contratación directa con Banco Santander.
10. Esquema de contratación permanente.
11. Prestaciones de Ley y superiores.
12. Beneficios exclusivos de Banco Santander.
Estamos aquí para mantener tu motivación, ayudarte a alcanzar tus metas y celebrar tus logros en cada paso del camino.
CUMPLIMIENTO LOCAL
Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.
¿Y AHORA QUÉ?
Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.
¿Listo/a para dar el siguiente paso?