En Summons Abogados buscamos un competente apasionado por el cumplimiento normativo y el ecosistema de activos digitales para unirse a nuestro equipo como Analista de PBCyFT, para desarrollar proyectos concretos del Sector Fintech - Crypto. Serás una pieza clave en la ejecución operativa y estratégica de nuestro modelo de prevención, trabajando directamente con el MLRO de nuestros clientes y apoyando la transición hacia el nuevo marco regulatorio europeo (MiCA).
¿Qué buscamos?
- Experiencia Mínima: Acreditar al menos 3 años de experiencia directa en funciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCyFT), preferiblemente en entidades financieras, fintechs o empresas del sector de activos virtuales (VASP).
- Dominio de Idiomas: Inglés nivel C1 (Avanzado). El candidato debe ser capaz de leer, redactar documentación técnica y mantener reuniones fluidas en inglés, dado el marco regulatorio europeo (MiCA, DORA) y los estándares internacionales del GAFI.
- Conocimiento Normativo: Sólido manejo de la Ley 10/2010 de España y las Directivas de la UE en materia de prevención de blanqueo.
- Habilidades Digitales: Experiencia en el uso de herramientas de gestión de identidad (KYC) y monitoreo de transacciones.
- Disponibilidad: Capacidad para trabajar de forma 100% remota y disponibilidad para viajes puntuales a Madrid cuando el proyecto lo requiera.
¿Cuales serán tus responsabilidades?
- Gestión Integral de Clientes: Ejecución y supervisión de matrices de riesgo de cliente, procedimientos de CDD (Due Diligence) y EDD (Enhanced Due Diligence).
- Screening y Monitoreo: Gestión de alertas de PEPs, sanciones y monitoreo de transacciones (KYT), incluyendo la implementación de flujos de trabajo para la aplicación de Travel Rule.
- Reporting: Preparación de plantillas y flujos operativos para actividades sospechosas y reportes ante el SEPBLAC.
- Documentación Técnica: Revisión, actualización, mejora continua e implementación de manuales de cumplimiento, control interno y procedimientos específicos de prevención.
- Transición MiCA/CASP: Colaborar en la estructuración del expediente de autorización ante la CNMV, realizando análisis de brechas (gap analysis) entre el modelo VASP actual y los requisitos de MiCA.
- Soporte Multidisciplinar: Contribuir en áreas de DORA (resiliencia operativa) y GDPR, apoyando al CTO y asesores legales externos.
- Formación: Participar en la transferencia de conocimientos y sesiones de capacitación para la alta dirección y personal clave.
Ofrecemos:
- Contrato indefinido.
- Modalidad de trabajo 100% remota, con residencia en España.
- Disponibilidad para viajes puntuales a Madrid para reuniones estratégicas o de coordinación.
- Participación directa en los proyectos del departamento.
- Formación continua y desarrollo profesional constante.
- Integración en un entorno de trabajo altamente especializado, colaborativo y orientado a objetivos, basado en la confianza y la comunicación fluida entre equipos multidisciplinares.
¿Eres el experto que estamos buscando? Envíanos tu CV actualizado y una breve nota sobre tu experiencia con activos digitales o entornos regulados y remuneracion pretendida a