Responsabilidades:
* Mantenimiento, desarrollo y mejora del modelo y procesos de PBCFT a través de la ejecución y monitorización de controles preventivos y detectivos, identificación de alertas y diseño e implementación de planes de acción correctivos.
* Análisis de novedades de las normativas aplicables y definición del plan de adaptación de la entidad.
* Redacción y actualización de políticas, normas y procedimientos en materia de PBCFT.
* Análisis de expedientes para la admisión de clientes.
* Resolución de dudas y asesoramiento, dando soporte y resolviendo consultas al resto de áreas operativas y de negocio.
* Coordinación de la actividad de la unidad de prevención.
* Atención de organismos supervisores y procesos de auditoría.
* Elaboración de reporting regulatorio e informes para órganos de control interno y de gobierno.
* Colaboración en la formación interna en relación con este ámbito.
Competencias Requeridas:
* Rigurosidad y orientación al detalle.
* Capacidad analítica y criterio técnico sólido.
* Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.
* Compromiso ético, confidencialidad y orientación al cumplimiento.
* Capacidad de liderazgo e interlocución con diferentes áreas y con organismos supervisores.
* Manejo avanzado de herramientas ofimáticas, bases de datos y herramientas especificas de gestión de riesgos y control.
Estudios requeridos: Grado/Licenciatura en ADE, Derecho, Economía o Finanzas
Idiomas: Inglés Avanzado. Se valorarán el conocimiento de Euskera.
Experiencia: Se requiere experiencia de al menos 5 años trabajando en labores de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, preferiblemente en departamentos de Cumplimiento Normativo / Compliance de entidades financieras o en consultoras especialistas en este ámbito.
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