PDesde ManpowerGroup seleccionamos a un bANALISTA KYC BANCA - JUNIOR /b (M/F/X) para un proyecto indefinido en un importante cliente del sector bancario. /ppbr/ppLa posición es enb Remoto /b, importante que debe bresidir en España. /b /ppbr/ppbFunciones: /b /ppbr/pulliVerificación de identidad: Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes. /liliMonitoreo de riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos, y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs). /liliRevisión y actualización de los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos. /liliTrabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo:para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT). /liliInvestigación y due diligence: Realizar investigaciones adicionales en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos. /liliReportes regulatorios: Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores. /li /ulpbr/ppbPerfil: /b /ppbr/pulliContar con al menos 1 años de conocimiento en CDD. /liliConocimiento de screening y sobre todo de regulatorios. /liliExperiencia como CS. /liliIngles Alto C1, Oral y escrito /li /ulpbr/ppbOfrecemos: /b /pulliHorario Flexible. /liliSalario competitivo + plan de retribución flexible. /liliFormación Online. /liliProgramas de desarrollo profesional. /li /ul