Descripción del puesto
De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.
Estos controles y revisiones deben realizarse conforme a las regulaciones del país y las políticas internas y procesos de DB; procedimientos KYC - Know Your Customer y Directivas Europeas de AML / TF.
El puesto requiere actuar como punto de contacto con las unidades de negocio para gestionar la revisión de la información legal y exigible a nuevos clientes y clientes existentes, con el objetivo de verificar su corrección y cumplimiento normativo. También implica gestionar datos estáticos relacionados con los clientes CIB.
Esto requiere colaboración estrecha con los Relationship Managers y otras unidades involucradas, como: Implementations & Services, Anti-Financial Crime, Compliance...
Conocimiento de regulaciones relacionadas: MiFID II, FATCA, CRS...
Responsabilidades del puesto
1. Reconocer riesgos en la adopción y revisión de clientes, realizando análisis para su correcta identificación, verificación, clasificación, escalado y aprobación.
2. Colaborar efectivamente con los Relationship Managers y unidades de AFC, I&S.
3. Asegurar el cumplimiento de objetivos de revisión y control establecidos.
4. Trabajar en equipo con analistas y responsables para detectar riesgos y mejorar la eficiencia en el análisis de casos.
5. Mantenerse actualizado en reglas y normativas relacionadas con la función, incluyendo procedimientos y normas.
6. Interactuar con sistemas locales y globales para registrar y actualizar información.
7. Controlar y reportar el estado de los expedientes en revisión.
8. Colaborar con equipos internacionales de Client Lifecycle Management, incluyendo Static Data.
Experiencia
1. Experiencia previa mínima de 1 año en Conocimiento del Cliente (KYC) y Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) en los últimos 3 años.
2. Experiencia previa mínima de 1 año en contacto con clientes de altos cargos, directores financieros o departamentos legales de grandes corporaciones.
3. Conocimiento de productos de Banca Corporativa.
4. Se valorará formación en Legal, Asesoría Jurídica, Compliance, KYC.
5. Se valorará experiencia en Auditoría y Control de Calidad interno y externo.
6. Experiencia en mantenimiento de datos estáticos de clientes, apertura de cuentas o condiciones.
7. Facilidad en el uso de herramientas Office (Excel, Word, Access).
8. Capacidad de trabajo en equipo y colaboración con otras unidades.
9. Habilidad en el uso de aplicaciones internas y externas para registro de datos.
10. Disponibilidad para trabajar en días festivos y sábados según picos de trabajo.
Formación / Perfil personal
1. Preferible grado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Gestión Bancaria u otros relacionados.
2. Excelente nivel de inglés hablado y escrito.
3. Se valorará experiencia bancaria y en el extranjero.
4. Otros idiomas además del inglés son valorados.
5. Adaptabilidad, proactividad y capacidad para gestionar tareas diferentes de forma coordinada.
6. Iniciativa y flexibilidad para manejar situaciones de presión.
7. Capacidad para desarrollar funciones con autonomía, orden y siguiendo pautas.
8. Cumplimiento de objetivos.
9. Atención al detalle.
Valores: promovemos un ambiente diverso, inclusivo y colaborativo que fomenta la innovación y el desarrollo del talento, ofreciendo también opciones de trabajo flexible.
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