Se busca un perfil de Financial Crime Technical Lead para liderar iniciativas de datos y Transaction Monitoring dentro de un programa de migración en entorno bancario internacional.
Modalidad: Remoto
Experiencia mínima: +5 años
Descripción del servicioEl rol será responsable de la entrega end-to-end de iniciativas de Financial Crime, liderando proyectos de datos y Transaction Monitoring dentro del programa de migración TSB.
Se encargará de gestionar cambios complejos en dominios de Financial Crime Data y Transaction Monitoring (TM), asegurando que datos, plataformas y controles se migren conforme a estándares regulatorios, de calidad y de arquitectura.
Descripción del proyecto
Liderazgo de proyectos de migración de datos y capacidades de Transaction Monitoring
Asegurar cumplimiento regulatorio, estándares internos y continuidad operativa (BAU)
Participación en un programa de migración a gran escala
Responsabilidades principales
Liderar la migración e integración de datos de Financial Crime:
Screening
Transaction Monitoring
KYC
Alerts y cases
Regulatory reporting
Definir y supervisar:
Mapping origen-destino
Transformación, validación, limpieza y reconciliación de datos
Certificación de calidad y cumplimiento regulatorio
Colaborar con arquitectos y data engineers para alineación con arquitectura de datos, estándares y gobierno del dato (data lineage, trazabilidad, auditabilidad)
Liderar la entrega/migración de capacidades de Transaction Monitoring:
ETL de datos
Modelos y escenarios
Generación de alertas
Integración con case management
Supervisar procesos end-to-end de TM (incluyendo ThetaRay):
Ingesta de datos
Ejecución de escenarios
Gestión de alertas y casos
Colaborar con equipos de operaciones, validación y modelos para asegurar cobertura, tuning y efectividad
Requisitos obligatorios
Experiencia demostrable liderando entregas tecnológicas y/o de datos en Financial Crime o entornos similares
Conocimiento sólido de:
Transaction Monitoring
Screening / sanciones
KYC / Customer Due Diligence
Alerts, cases y reporting regulatorio
Experiencia end-to-end en proyectos IT (análisis, diseño, build, testing, implementación y paso a BAU)
Experiencia en entornos Agile y/o Waterfall
Alta capacidad de gestión de stakeholders (técnicos y de negocio) en inglés
Experiencia gestionando cambios complejos con múltiples equipos y vendors en entornos regulados
Requisitos deseables
Experiencia en migraciones bancarias, separaciones o programas regulatorios a gran escala
Perfil orientado a datos:
Experiencia en migración e integración de datos (mapping, transformación, calidad)
Conocimiento de plataformas y gobierno del dato en Financial Crime
Perfil orientado a TM:
Experiencia práctica con motores de Transaction Monitoring y herramientas de case management
Conocimiento de modelos, escenarios, tuning y procesos operativos de TM
Competencias clave
Capacidad de liderazgo en entornos complejos
Adaptabilidad y gestión de incertidumbre
Comunicación efectiva con stakeholders técnicos y no técnicos
Orientación a resultados y cumplimiento regulatorio
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