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Analista kyc-presencial las rozas (las rozas de madrid)

Las Rozas de Madrid
E-Frontiers
Publicada el 26 abril
Descripción

Analistas KYC (Mid / Junior)

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Madrid - Las Rozas híbrido o remoto 100%

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Contrato: indefinido

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Duración: permanente

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Salario: 20k-30k

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Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero.

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Responsabilidades

- Realizar controles KYC/CDD a clientes nuevos y existentes.
- Analizar documentación, estructuras societarias e indicadores de riesgo.
- Gestionar casos de riesgo medio y actualizar expedientes.
- Identificar red flags y escalar cuando sea necesario.
- Mantener documentación precisa y preparada para auditorías.
- Perfiles Senior: revisión y firma de expedientes, toma de decisiones finales.
- Perfiles experimentados: soporte a perfiles junior y tareas de QA.

Requisitos

- Experiencia previa como Analista KYC/CDD.
- Conocimiento sólido de KYC, CDD y normativa EU/ES.
- Capacidad para trabajar en entornos de alto volumen.
- Comunicación eficaz y atención al detalle.
- Disponibilidad para trabajar 100% onsite en Las Rozas.

Deseable

- Experiencia en QA o control de calidad.
- Participación previa en programas de remediación.
- Experiencia en banca.
- Español + inglés.

Consideramos perfiles Junior Si tienes fundamentos sólidos en KYC y alta capacidad de aprendizaje, también queremos conocerte.

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