Desde FrauDfense buscamos un Analista funcional de Fraude para incorporase a nuestro equipo.
¿Buscas un nuevo reto profesional? ¿Quieres formar parte de una compañía líder en especializada en la prevención del fraude financiero? ¡Esta es tu oportunidad!
La persona seleccionada se responsabilizará de identificar, y mitigar riesgos asociados a delitos financieros, incluyendo fraude y blanqueo de capitales (AML). Este rol combina análisis de datos, conocimiento regulatorio y desarrollo de productos con el fin de proteger a las organizaciones del crimen financiero.
Para ello, asumirá entre otras funciones:
1. Reporting y análisis
- Elaborar informes periódicos con métricas fundamental del área de fraude y AML.
- Analizar tendencias, desviaciones y evolución de KPIs.
- Generar insights accionables para negocio y equipos de riesgo.
- Proponer mejoras en métricas y modelos de seguimiento.
2. Preparación de materiales
- Creación de presentaciones (diapositivas) claras, estructuradas y orientadas a negocio.
- Elaboración de minutas y documentación de reuniones.
- Adaptación del contenido según audiencia (comités ejecutivos, equipos operativos, etc.).
- Asegurar consistencia visual y narrativa en todos los materiales.
3. Definición funcional y gestión de requisitos
- Recoger, analizar y documentar requisitos de negocio relacionados con fraude y financial crime.
- Traducir necesidades del negocio en especificaciones funcionales para equipos técnicos.
- Definir casos de uso, flujos operativos y criterios de aceptación.
- Participar en la priorización de evolutivos y backlog funcional.
- Validar desarrollos (UAT) asegurando alineación con requisitos definidos.
4. Gestión de reglas de uso y escenarios de detección
- Analizar el rendimiento de reglas.
- Proponer ajustes basados en datos, tendencias y nuevas tipologías.
- Colaborar en la creación de nuevos casos de uso.
5. Documentación funcional
- Mantener documentación funcional de procesos, reglas, KPIs y sistemas.
- Documentar cambios derivados de nuevas funcionalidades o evoluciones.
- Asegurar trazabilidad entre requisitos, desarrollos y operación.
- Garantizar claridad y consistencia en definiciones funcionales
6. Coordinación y relación con stakeholders
- Actuar como punto de enlace entre negocio y tecnología.
- Coordinar reuniones con stakeholders internos y entidades externas.
- Dar soporte funcional a usuarios y equipos operativos.
7. Gestión y ownership
- Responsabilizarse de los entregables de principio a fin.
- Planificar y cumplir calendarios de reporting y proyectos.
- Identificar proactivamente mejoras y oportunidades.
- Contribuir a la evolución de productos y servicios de financial crime.
Ubicación: San Sebastián de los Reyes
Modelo de trabajo: Híbrido
Idiomas: Ingles C1
Formación: ADE, Derecho, Finanzas, Criminología o similar