EnSummons Abogadosbuscamos un profesional apasionado por el cumplimiento normativo y el ecosistema de activos digitales para unirse a nuestro equipo como Analista Semi Senior / Senior de PBCyFT, para desarrollar proyectos concretos del Sector Fintech - Crypto.
Serás una pieza clave en la ejecución operativa y estratégica de nuestro modelo de prevención, trabajando directamente con el MLRO de nuestros clientes y apoyando la transición hacia el nuevo marco regulatorio europeo (MiCA).
Responsabilidades principalesLiderazgo operativo en PBCyFT:
Gestión Integral de Clientes: Ejecución y supervisión de matrices de riesgo de cliente, procedimientos de CDD (Due Diligence) y EDD (Enhanced Due Diligence).
Screening y Monitoreo: Gestión de alertas de PEPs, sanciones y monitoreo de transacciones (KYT), incluyendo la implementación de flujos de trabajo para la aplicación de Travel Rule.
Reporting: Preparación de plantillas y flujos operativos para actividades sospechosas y reportes ante el SEPBLAC.
Documentación Técnica: Revisión, actualización, mejora continua e implementación de manuales de cumplimiento, control interno y procedimientos específicos de prevención.Apoyo estratégico y regulatorio:
Transición MiCA/CASP: Colaborar en la estructuración del expediente de autorización ante la CNMV, realizando análisis de brechas (gap analysis) entre el modelo VASP actual y los requisitos de MiCA.
Soporte Multidisciplinar: Contribuir en áreas de DORA (resiliencia operativa) y GDPR, apoyando al CTO y asesores legales externos.
Formación: Participar en la transferencia de conocimientos y sesiones de capacitación para la alta dirección y personal clave.Perfil buscadoPara ser considerado en el proceso de selección, es imprescindible cumplir con los siguientes puntos:
Experiencia Mínima: Acreditar al menos 3 años de experiencia directa en funciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCyFT), preferiblemente en entidades financieras, fintechs o empresas del sector de activos virtuales (VASP).
Dominio de Idiomas: Inglés nivel C1 (Avanzado).
El candidato debe ser capaz de leer, redactar documentación técnica y mantener reuniones fluidas en inglés, dado el marco regulatorio europeo (MiCA, DORA) y los estándares internacionales del GAFI.
Conocimiento Normativo: Sólido manejo de la Ley ******* de España y las Directivas de la UE en materia de prevención de blanqueo.
Habilidades Digitales: Experiencia en el uso de herramientas de gestión de identidad (KYC) y monitoreo de transacciones.
Disponibilidad: Capacidad para trabajar de forma 100% remota y disponibilidad para viajes puntuales a Madrid cuando el proyecto lo requiera.
Estatus Profesional: Capacidad para facturar como profesional independiente (Autónomo).
¿Qué ofrecemos?
Contrato indefinido.
Remuneración competitiva, ajustada a la experiencia, especialización y seniority aportados.
Modalidad de trabajo 100% remota, con residencia y disponibilidad para trabajar desde España.
Disponibilidad para viajes puntuales a Madrid para reuniones estratégicas o de coordinación.
Participación directa en los proyectos del departamento.
Incorporación inmediata.
Formación continua y crecimiento profesional constante.
Integración en un entorno de trabajo altamente especializado, colaborativo y orientado a objetivos, basado en la confianza y la comunicación fluida entre equipos multidisciplinares.Proceso de Selección: El proceso de selección se gestionará de manera eficiente para asegurar la mejor experiencia al candidato y agilizar los tiempos de respuesta.Eres el experto que estamos buscando?
Envíanos tu CV actualizado y una breve nota sobre tu experiencia con activos digitales o entornos regulados, indicando remuneración pretendida a ******